Администрация Шатровского муниципального округа
Шатровский муниципальный округ Курганской области

Вовлечение в нелегальную финансовую деятельность

Вовлечение в нелегальную финансовую деятельность.

Дропы
Чтобы скрыться от правосудия преступники используют дропов. Это люди, которые за вознаграждение участвуют в незаконных схемах в качестве посредников (например, передают данные банковской или SIM-карты).
Также их используют для регистрации в качестве директоров фирм-однодневок.

Ответственность
К дропам могут быть применены разные виды ответственности.
Граждане, использующие чужие документы для образования фирм-однодневок, привлекаются к уголовной ответственности по статье 1731 УК РФ, предоставившие их – по статье 1732 УК РФ.

С лиц, на чьи счета поступили денежные средства в результате мошеннических действий через суд в пользу потерпевших взыскиваются многомиллионные суммы ущерба.

В отношении включенных в базу дропов банками прекращается дистанционное обслуживание (нельзя переводить деньги через личный кабинет, снимать их в банкомате).

Как защититься
Зачастую дропами становятся люди с финансовыми трудностями, студенты и школьники. Но встречаются и случаи, когда людей используют «вслепую».
1. Избегайте предложений о легком заработке.
2. Никогда не переводите деньги незнакомым людям.
3. Пользуйтесь только официальными банковскими сервсами.
4. Поговорите с детьми о последствиях участия в таких схемах.

Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике